Криминал

Ростовский отель Хаятт может пролететь с ЧМ-2018

Топ-менеджеров застройщика ростовского отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza заподозрили в мошенничестве, об этом пишет “Ъ”.

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении руководства   группы компаний «Дон-Плаза», которые строят Hyatt Regency Rostov Don-Plaza.

По версии следствия, бизнесмены переводили бюджетные средства в аффилированные с ними фирмы, вместо того чтобы вкладывать их в строительство. Пока в деле один эпизод, ущерб по которому оценивается в 5,6 млн руб., однако прокуратура проводит проверку по поводу возможного вывода из оборота более 110 млн руб.

Следственное управление УВД по Кировскому району Ростова-на-Дону возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководства ООО «МКЦ-Росевродевелопмент» — оператора проекта по строительству международного конгресс-центра Hyatt Regency Rostov Don-Plaza.  Поводом для возбуждения уголовного дела явились результаты проверки хозяйственной деятельности застройщика. Так, в сентябре 2013 года между ООО «МКЦ-Росевродевелопмент» и ГК «Внешэкономбанк» были заключены соглашения о предоставлении заемщику 3,1 млрд руб. на строительство Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, из них оператор строительства израсходовал 2,6 млрд руб. По условиям кредитного соглашения заемщик должен был ежеквартально предоставлять в налоговую инспекцию и ВЭБ сведения для возврата НДС, чтобы затем эти средства направлять на строительство отеля или на возврат долга и процентов Внешэкономбанку. Однако, по данным полицейского следствия, «неустановленные лица из числа руководства из корыстных побуждений, находясь в Ростове-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, в период с мая 2015 года по февраль 2016 года обманом, прикрываясь хозяйственной деятельностью ООО “МКЦ-Росевродевелопмент”, перечисляли средства, полученные из госбюджета, на счета ОАО “Интурист”, ООО “Виктория-2000”, ООО “Бон-аппетит”». Полицейские считают, что таким образом через аффилированные с руководством компании фирмы (они, кстати, также зарегистрированы в доме 115 на Большой Садовой) было прокручено около 100 млн руб., которые затем почти в полном объеме были возвращены на счета компании. Ущерб, как подсчитали следователи, составил 5,6 млн руб.

В деле пока один эпизод, но в дальнейшем их может стать больше. Дело в том, что, по информации “Ъ”, прокуратура Ростовской области в настоящее время проверяет сведения о возможном выводе из сумм возмещенного НДС на счета аффилированных с руководством ООО «МКЦ-Росевродевелопмент» структур свыше 110 млн руб. Кроме того, компания имеет 3,1 млн руб. задолженности по заработной плате сотрудникам и почти 3 млн руб. долгов по уплате НДФЛ и столько же по страховым взносам.

Согласно данным «Картотека.ру», 38,2% ООО «МКЦ-Росевродевелопмент» принадлежит «Бекаерт лимитед» (Виргинские острова), 17,3% — «Малбакинвестментслимитед» (Кипр) и 44,5% — ООО «Феретти». До мая 2017 года последняя компания принадлежала ростовским предпринимателям Игорю Горину и Андрею Демишину. Сейчас ее основным владельцем является Анна Агрест, дочь известного бизнесмена Вадима Варшавского.

Один из инициаторов строительства отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, член совета директоров ООО "МКЦ-РосЕвроДевелопмент" Андрей Демишин подтвердил факт возбуждения уголовного дела.

«Речь идет о сугубо хозяйственной деятельности предприятия, а возбуждение уголовного дела — это всего лишь инструмент для того, чтобы помешать реализации проекта»,— заявил Андрей Демишин.

Между тем, 10 ноября по поручению заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко прошло совещание руководства области с инвесторами и участниками проекта строительства Hyatt Regency Rostov Don-Plaza.  На совещании было принято решение ходатайствовать перед правительством об исключении проекта из списка инфраструктурных объектов ФИФА. На данный момент строительство ведет группа компаний «Дон-Плаза». Изначально сдача объекта планировалась на 2009 год, позже срок был перенесен на 2014 год, затем — на 2015-й и, наконец, — на 2017 год. Стоимость проекта за время реализации возросла с 4,4 млрд до 6,5 млрд руб.

 

Подпишитесь на нашу рассылку
и будьте в курсе

0 комментариев

Написать комментарий