Криминал

На Ставрополье подпольные банкиры «заработали» более 630 миллионов рублей

Полицейские Ставропольского края задержали трех человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и создании фирм через подставных лиц.

«На протяжении четырех лет подозреваемые использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм и за комиссию обналичивали деньги контрагентов», – сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По предварительным данным за это время участники группы незаконно получили более 630 миллионов рублей.

Кроме этого, следователи выяснили, что подпольные банкиры предоставили в ФНС документы, содержащие сведения о номинальных учредителях и руководителях семи организаций.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 172 и 173.1 УК РФ. Двое из подозреваемых отправлены под домашний арест, третий – взят под стражу.

 

Об авторе

Редактор
Подпишитесь на нашу рассылку
и будьте в курсе

0 комментариев

Написать комментарий