В Ростовской области задержали группу лиц, которая на территории трех регионов - Московской, Ростовской областях и Краснодарского края,  обналичивала деньги со счетов коммерческих фирм. В отношении задержанных лиц ГУ МВД России по Ростовской области завело уголовное дело с к.п.п. "а","б" ч. 2 ст.172  ч. 2 ст. 187 УК РФ.

По версии следствия, группа лиц из шести человек причастна к выводу в теневой оборот более 450 млн рублей с подконтрольных фирм, зарегистрированных на подставные лица. 

- Безналичные переводились в наличные, через "фирмы-однодневки" деньги перечислялись транзитом на расчетные счета коммерческих организаций и физических лиц, проводились финансовые операции для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения прибыли, - сообщили в правоохранительных органах. 

С 2011 по 2017 года на подконтрольные счета юридических лиц поступило более 450 млн рублей.

За свои услуги "обналичники" брали от 3 до 9 % от перечисленной суммы. За шесть лет злоумышленники "заработали" более 50 млн рублей.